酒泉市XXX有限责任公司

第一届第一次董事会会议纪要

为了认真落实xxx有限责任公司章程,健全组织机构,解决加气块项目建设遇到的问题,我们于2012年4月17日上午在酒泉市XX房地产开发有限责任公司召开由xx房地产开发有限责任公司和国电XXX公司推荐的董事会、监事会形成人员会议。

会议由xx地产开发有限责任公司总经理XX主持,国电电力酒泉发电有限公司xxx;XX房地产开发有限责任公司xx 参加了会议。

会议主要议题是:研究讨论董事会、监事会组成人员;选举产生董事长、监事长;明确领导分工;确定宏泰建材有限责任公司机构设置;研究解决目前加气块项目建设遇到的具体问题。

会议在充分酝酿讨论,发扬民主的基础上,认真采纳各方意见,主要议题达成共识。现将会议纪要如下:

一、关于董事会组成人员和董事长选举。

会议一致同意董事会由XXX五人组成。董事会用举手表决的方式选举xx同志为董事长。

二、关于监事会组成人员和监事长选举。

会议同意监事会由XXX三人组成,推荐选举xx同志为